La Regla de Viaje es un requisito regulatorio que asegura que las instituciones financieras y los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (VASPs) compartan información de las transacciones al transferir activos de criptomonedas por encima de un cierto umbral.
En XBO.com, estamos completamente comprometidos a cumplir con los requisitos de la Regla de Viaje en todas las jurisdicciones donde operamos. Para transacciones que alcanzan los umbrales regulatorios, recopilamos y transmitimos de manera segura la información necesaria, incluidos los detalles del remitente y el destinatario, según lo exige reguladores globales como el FATF (Grupo de Acción Financiera).
¿Qué significa esto para usted?
- Las transacciones por encima del umbral designado pueden requerir verificación adicional.
- Información como direcciones de billetera, detalles del remitente/receptor y montos de transacción puede compartirse de forma segura con socios regulados.
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Nuestro equipo está disponible para ayudarle con cualquier consulta o inquietud relacionada con el cumplimiento y transacciones seguras.
